Operațiune masivă împotriva MAFIEI italiene în care au fost implicați și români. Frauda se ridică la 1,3 miliarde de euro

Publicat: 14/11/2024, 14:28

Procurorii din Palermo și Milano, în colaborare cu Parchetul European, a descoperit o fraudă de 1,3 miliarde de euro orchestrată de mafia italiană, implicând 400 de companii în diverse țări europene.

O amplă operațiune desfășurată de procurorii de la Palermo și Milano, în colaborare cu Parchetul European, a dus la descoperirea unei fraude masive la nivel european, estimată la 1,3 miliarde de euro. Aproximativ 400 de societăți erau controlate de mafia italiană în mai multe țări, printre care România și Bulgaria.

Această operațiune a rezultat în 47 de arestări și în punerea sub sechestru a bunurilor și banilor în valoare de 520 de milioane de euro. În total, 200 de persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani, iar ancheta a reconstituit emiterea de facturi false din perioada 2022-2023.

Cum proceda rețeaua

Fapta a fost realizată prin tehnica fraudei de tip carusel, prin care mafia italiană înșela fiscul, profitând de prevederile și facilitățile legate de TVA aplicate între țările comunitare. Prejudiciul pentru Uniunea Europeană provine din TVA-ul indicat în facturile emise de firmele fantomă care au achiziționat bunuri din domeniul comerțului cu produse electronice și IT fără aplicarea taxei. Aceste bunuri erau ulterior reintroduse pe piața națională, unde se aplica TVA-ul către cumpărători.

În prezent, activitățile simultane de executare a mandatelor de arestare, perchezițiile și punerea sub sechestru continuă în țările Uniunii Europene afectate de fraudă, inclusiv Spania, Luxemburg, Republica Cehă, Slovacia, Croația, Bulgaria, România, Olanda și chiar Dubai. Această situație subliniază provocările cu care se confruntă autoritățile europene în combaterea criminalității economice care depășește frontierele și necesitatea unei cooperări mai strânse între statele membre pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene.

Această operațiune evidențiază nu doar amploarea fraudei la nivel european, ci și complexitatea rețelelor infracționale care profită de lacunele legislative.

Sursă: Antena 3

Foto caracter ilustrativ / Sursa foto: Feepik

CITEȘTE ȘI:

Finlanda oferă o lecție valoroasă în EDUCAȚIE: Rolul esențial al activităților în aer liber pentru dezvoltarea copiilor

Românii își planifică din timp petrecerea de REVELION. Locurile la restaurante și circuitele în destinații de lux se epuizează rapid

Vandalism în Suceava: Trei tineri ARESTAȚI pentru distrugerea a 51 de mașini. Inculpații spun că au făcut-o din plictiseală

Patricia Măroiu
Patricia este absolventă a Universității București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Filologie, Japoneză-Engleză. A continuat mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Mesaj dur din partea unui general ucrainean pentru Donald Trump: Poporul nu vrea negocieri cu...
Copiii Adrianei Bahmuțeanu nu vor să o vadă! Ce a descoperit Protecția Copilului în telefoanele...
FOTO. Cum arată femeia cu care toți bărbații vor să aibă o relație
De ce nu ar trebui să iei cu tine telefonul la toaletă. Avertismentul medicilor: „Sângele...
Înmormântarea lui Silviu Prigoană nu a avut loc? Gabriela Lucuțar aruncă bomba, la scurt timp...
Silviu Prigoană a fost înmormântat azi. Mesajul transmis de familia acestuia
Joe Biden i-a cerut lui Trump să continue sprijinul militar pentru Ucraina. Răspunsul dat de...
Adriana Bahmuțeanu vrea să deschidă succesiunea lui Prigoană! Revendică 1/2 din averea lui Silviu :...
7 alimente pe care NU trebuie să le mănânci în Postul Crăciunului. Sunt vegetale, dar...
Cazul lui Andrei, băiatul de 16 ani mort cu zile în spitalul din Târgu Jiu,...
Mihaela Prigoană rupe tăcerea. Adevărul despre...
Cele trei dorințe ale lui Silviu Prigoană, înainte de a muri. Copiii lui au respectat...
Avem testamentul lui Silviu Prigoană. Ce primesc Adriana Bahmuțeanu și celelalte foste soții
Cum semnalizezi și încadrezi pe bandă dacă virezi STÂNGA la giratoriu?
Încă doi români au fost identificaţi ca fiind morţi în urma inundaţiilor din Spania
Ceva a apărut lângă Pământ după ce o stea masivă a dispărut fără urmă!
Interzis în România și UE. Regulă nouă din 1 ianuarie. Dispare complet de la vânzare
Preț uluitor la cartofii prăjiți. Cât costă la restaurant
Copiii lui Silviu Prigoană anunță că regretatul afacerist a fost deja înmormântat. Mesajul lui Honorius...
Cine este Mihaela Prigoană, văduva lui Silviu Prigoană. Omul de afaceri s-a căsătorit cu frumoasa...
Silviu Prigoană nu a reușit să își salveze mama, în ciuda încercărilor sale! Omul de...
Latin Grammy 2024: Lista completă a nominalizaților și favoriții pentru trofeul de aur
BANCUL ZILEI. Ardeleanul: – Domnule doctor, m-o tot durut capul şi mi-o zis cineva că...
Câmpul magnetic străvechi al Sistemului Solar, descoperit cu ajutorul asteroidului Ryugu