Operațiune masivă împotriva MAFIEI italiene în care au fost implicați și români. Frauda se ridică la 1,3 miliarde de euro

Publicat: 14/11/2024, 14:28

Procurorii din Palermo și Milano, în colaborare cu Parchetul European, a descoperit o fraudă de 1,3 miliarde de euro orchestrată de mafia italiană, implicând 400 de companii în diverse țări europene.

O amplă operațiune desfășurată de procurorii de la Palermo și Milano, în colaborare cu Parchetul European, a dus la descoperirea unei fraude masive la nivel european, estimată la 1,3 miliarde de euro. Aproximativ 400 de societăți erau controlate de mafia italiană în mai multe țări, printre care România și Bulgaria.

Această operațiune a rezultat în 47 de arestări și în punerea sub sechestru a bunurilor și banilor în valoare de 520 de milioane de euro. În total, 200 de persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani, iar ancheta a reconstituit emiterea de facturi false din perioada 2022-2023.

Cum proceda rețeaua

Fapta a fost realizată prin tehnica fraudei de tip carusel, prin care mafia italiană înșela fiscul, profitând de prevederile și facilitățile legate de TVA aplicate între țările comunitare. Prejudiciul pentru Uniunea Europeană provine din TVA-ul indicat în facturile emise de firmele fantomă care au achiziționat bunuri din domeniul comerțului cu produse electronice și IT fără aplicarea taxei. Aceste bunuri erau ulterior reintroduse pe piața națională, unde se aplica TVA-ul către cumpărători.

În prezent, activitățile simultane de executare a mandatelor de arestare, perchezițiile și punerea sub sechestru continuă în țările Uniunii Europene afectate de fraudă, inclusiv Spania, Luxemburg, Republica Cehă, Slovacia, Croația, Bulgaria, România, Olanda și chiar Dubai. Această situație subliniază provocările cu care se confruntă autoritățile europene în combaterea criminalității economice care depășește frontierele și necesitatea unei cooperări mai strânse între statele membre pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene.

Această operațiune evidențiază nu doar amploarea fraudei la nivel european, ci și complexitatea rețelelor infracționale care profită de lacunele legislative.

Sursă: Antena 3

Foto caracter ilustrativ / Sursa foto: Feepik

CITEȘTE ȘI:

Finlanda oferă o lecție valoroasă în EDUCAȚIE: Rolul esențial al activităților în aer liber pentru dezvoltarea copiilor

Românii își planifică din timp petrecerea de REVELION. Locurile la restaurante și circuitele în destinații de lux se epuizează rapid

Vandalism în Suceava: Trei tineri ARESTAȚI pentru distrugerea a 51 de mașini. Inculpații spun că au făcut-o din plictiseală

Patricia Măroiu
Patricia este absolventă a Universității București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Filologie, Japoneză-Engleză. A continuat mai mult

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Ce sancțiune a primit un şofer din Vâlcea după ce şi-a împodobit BMW-ul cu luminițe
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că...
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
Cum ar vota românii cu pregătire superioară la alegerile prezidențiale. Diaspora, marea necunoscutǎ. Surprizele studiului...
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu...
O tânără care a făcut un test ADN ca să afle care este istoria familiei...
Cauza morții lui Gabriel Cotabiță. Ce s-a întâmplat cu artistul de 69 de ani
Cauza MORȚII lui Gabriel Cotabiță! Solistul s-a chinuit ENORM în ultimele clipe de viață
Haos pe șosele, trafic paralizat și viscol în jumătate de ţară. Zona în care zăpada...
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
O nouă taxă pentru românii care stau la bloc. Când va fi introdusă și cât...
De ce boală secretă suferea Gabriel Cotabiță! Acum s-a aflat de ce transpira excesiv. Artistul...
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Întrebare de ȘCOALĂ: Câte LATURI are Marea Piramidă din Giza?
Şoferii cu permis categoria B care dau iar examen. Regula care nu ii lasă să...
Ultima etapă. Pensionarii care mai au patru luni la dispoziție pentru a-și rezolva dosarele
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
Oana Roman, mesaj trist despre moartea prietenilor ei, Gabriel Cotabiță și Marius Bațu. „Bucurați-vă, fraților,...
Orgoliul și mândria l-au ţinut pe Mihai Bendeac departe de Gabriel Cotabiţă: "Iartă-mă. Deși e...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Cât a plătit un miliardar pentru banana lipită cu bandă adezivă de perete?